498888王中王北京高思博乐教育科技股份有限公司公开转让说明书-
发布时间:2019-10-08   动态浏览次数:

  北京高思博乐教育科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

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  北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  北京高思博乐教育科技股份有限公司 Beijing Gaosibole Education Technology Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年八月 1-1-1 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计 资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的 投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  重大事项提示 本公司特别提请投资者对以下重大事项予以关注: 一、政策性风险 公司所属 K12 教育培训行业。目前,国家已出台了包括《中华人民共和国民办教育促进 法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及 《教育部关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》等一系列 行业法规及产业政策,总体对该行业持鼓励和支持的态度。 公司目前线下小班辅导培训业务主要以在工商局注册登记的法人或分公司为经营主体。 《民办教育促进法》第六十六条规定:在工商行政管理部门登记注册的经营性的民办培训机构 的管理办法,由国务院另行规定。目前,经营性培训机构的法律地位已经得到《民办教育促进 法》的确认,但具体细则和制度尚未统一颁布,主要由各地相关主管部门自行掌握。 2016 年 4 月 18 日,习主席主持召开中央全面深化改革领导小组第二十三次会议, 审 议通过了《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行)》、《民办学校分类登记实施细则》、 《营利性民办学校监督管理实施细则》,强调要建立营利性和非营利性民办学校分类登记、分 类管理制度。 虽然《民办教育促进法》(修订草案)已明确提出“ 民办学校可以自主选择,登记为非营利 性或者营利性法人”,但其最终通过审议的修订案内容以及颁布时间尚存在不确定性。如未来 国家或公司经营所在地相关主管部门针对 K12 教育培训行业,特别是关于经营性培训机构出 台新的法律法规、行业监管政策,可能在一定程度上影响该行业的未来发展,进而对公司的正 常经营产生影响。 二、知识产权保护风险 K12 教育培训企业自主研发和创作的教材、课件等知识产权是其重要的核心竞争能力,特 别是对于投入大量人力和资金成本进行标准化课件研发的培训机构来说,一旦上述知识产权受 到侵害,不仅会直接影响企业的生源和培训收入,而且可能损害公司的品牌价值。虽然具有自 主研发能力的培训机构大多通过申请著作权、版权等方式对自有知识产权进行了保护,但鉴于 1-1-3 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  国内地域范围较大、侵权成本较低且维权成本较高,其知识产权仍可能面临受到侵害的风险。 三、人才流失风险 K12 教育培训行业属典型的知识密集型行业,优秀的教研老师和管理人员是保证企业业务 稳步增长、教研能力持续提升的核心要素。因此,优秀的人才也是行业内企业之间争夺的核心 资源。随着该行业市场竞争的日益加剧,以及青年一代创业激情和动力的持续升温,人才在不 同培训机构之间的流动以及因自身发展规划离职创业等人才流动和人员流失情形将对行业内 部分企业的发展造成较为明显的影响。 四、市场竞争加剧风险 K12 教育培训行业的准入门槛相对较低,且初期投资规模相对较小,因此行业内企业数量 较多,特别是在教育资源相对集中、培训对象基数较大、居民收入水平相对较高的一线城市, 竞争更为激烈。同时,随着未来家庭收入的上升,家长对优质教育资源的重视程度不断提升, 行业将继续保持高景气度,这势必引起产业投资力度的加大,国内诸多优秀企业将会加速进入 该行业,从而进一步加剧市场竞争。因此,规模相对较小、整体实力偏弱的中小型培训机构存 在被兼并收购或淘汰出局的风险。 五、经营场所变更风险 为保证辅导培训场所的区位和规模能够满足其覆盖范围内生源的要求,公司及下属各培训 中心教学点的辅导培训场所均为租赁房产。截至本公开转让说明书签署之日,高思教育及其境 内控股企业共有42 处租赁物业,其中 40 处合计建筑面积约为 31,439.24 平方米的租赁房屋已 取得相关权属证明文件或该房产的所有权人同意出租方转租或授权出租该房产的证明文件。其 余 2 处合计建筑面积约为 1,440 平方米的租赁房屋尚未取得拥有该等房产的房屋所有权证或该 房产的所有权人同意或授权出租方转租该等房产的证明文件。 在经营过程中,房屋出租方如出现违约、对外出售房产从而停止房屋对外出租或不再续租, 则公司需在同一区域内寻找其他合适的经营场所,从而增加装修、搬迁等成本。虽然公司通过 签署长期租赁合同以及合同条款限制等方法,减少因房屋停止租赁造成的额外支出,但是仍存 在教学点经营场所变更的可能性,给企业的正常经营带来不利影响。 高思教育实际控制人须佶成已出具《承诺函》,承诺如果因租赁房屋权属瑕疵导致高思教 育或其任何现有子公司、分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁,或高思教育或其任何现有 1-1-4 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  子公司、分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的,须佶成承诺对 由此给高思教育或其任何现有子公司、分公司的经营和财务状况造成的任何损失承担赔偿责 任。 1-1-5 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  目录   释义 8  第一节 基本情况 10  一、公司简要情况 10  二、股份挂牌情况 11  三、公司股权结构及主要股东持股情况 13  四、公司董事、监事、高级管理人员 36  五、主要会计数据和财务指标 38  六、与本次公开转让有关的当事人 39  第二节 公司业务 41  一、主营业务 41  二、组织架构及服务流程 52  三、与业务相关的关键资源要素 55  四、公司主营业务相关情况 80  五、公司的商业模式 88  六、所处行业基本情况 91  第三节 公司治理102  一、公司三会运作情况 102  二、公司治理机制及执行情况 103  三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期合法合规情况 104  四、公司独立运行情况 105  1-1-6 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  五、同业竞争情况 106  六、最近两年资金占用、违规担保的情况 107  七、董事、监事、高级管理人员情况 109  第四节 公司财务 114  一、最近两年一期财务报表和审计意见、主要会计政策和会计估计 114  二、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 159  三、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 189  四、需要提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.. 199  五、资产评估 199  六、股利分配 200  七、控股公司及参股公司基本情况 201  八、可能影响公司持续经营的风险因素 212  第五节 有关声明216  第六节 附件222  1-1-7 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  释义 本公开转让说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义: 公司、高思教育 指 北京高思博乐教育科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 须佶成 高思博乐有限 指 北京高思博乐教育科技有限公司,为公司前身 新育才博乐 指 北京新育才博乐教育科技有限公司,系高思博乐有限前身 高思微云(北京)教育科技有限公司,为公司全资子公司,曾用名“GAOSI 高思微云 指 (北京)教育科技有限公司” (简称“GAOSI (北京)” ) 爱思创教育 指 北京爱思创教育科技有限公司,为公司控股子公司 爱尖子教育 指 北京爱尖子教育科技有限责任公司,为公司全资子公司 爱学习博乐 指 北京爱学习博乐教育科技有限公司,为公司全资子公司 思博小石头 指 北京思博小石头教育科技有限责任公司,为公司全资子公司 爱提分博乐 指 北京爱提分博乐教育科技有限公司,为公司全资子公司 腾跃智汇 指 北京腾跃智汇网络科技有限公司,为公司参股公司 扬州高度 指 扬州高度教育科技有限公司,为公司参股公司 超级课堂 指 济南超级课堂教育科技有限公司,为公司子公司爱尖子教育之参股公司 西城学校 指 北京市西城区高思培训学校,为公司下属学校 海淀学校 指 北京市海淀区高思超常教育培训学校,为公司下属学校 高思投资 指 嘉兴高思投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 微云投资 指 嘉兴微云投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 博乐投资 指 嘉兴博乐投资管理合伙企业(有限合伙),为公司股东 恒瑞九鼎 指 苏州恒瑞九鼎投资中心(有限合伙),为公司股东 弧光投资 指 上海弧光投资管理有限公司,为公司股东 荆中资管 指 天津荆中资产管理中心(有限合伙),为公司股东 前海汇能 指 深圳前海汇能叁号新三板投资企业(有限合伙),为公司股东 Morningside 指 Morningside China TMT Fund Ⅱ, L.P. Gaosi Education 指 Gaosi Education Group Limited 高思香港 指 Gaosi Education (HONGKONG) Group Limited 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 1-1-8 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 教育部 指 中华人民共和国教育部 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 公司律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非 上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定并经公司 2016 年第 《公司章程(草案)》 指 二次临时股东大会通过,将于本次挂牌后生效的《北京高思博乐教育科技 股份有限公司章程(草案)》 报告期、最近两年及一期 指 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-4 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:除特别说明外,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本公开转让说明书中部分合计数与各 加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。 1-1-9 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  第一节 基本情况 一、公司简要情况 公司名称:北京高思博乐教育科技股份有限公司 英文名称:Beijing Gaosibole Education Technology Ltd. 法定代表人:须佶成 公司设立日期:2009 年 8 月 12 日 股份公司成立日期:2016 年 6 月 29 日 注册资本:500 万元 统一社会信用代码:38C 公司住所:北京市海淀区北四环中路 283 号 10 层 邮政编码:100083 信息披露责任人:王然 联系电线 传线 互联网网址: 联系邮箱:wangran@ 所属行业:根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011 )》,公司所处行业归 属于教育业(P )中的教育辅助服务(P8294 )。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类 指引》(2012 修订),公司属于“教育”,分类代码为 P82 。根据《挂牌公司管理型行业分类 指引》,公司所属行业为“P82 教育” 中子类“P8294 教育辅助服务” 。 主营业务:K12 教育产品的研发、教学,专注于为中小学生提供高品质的教育产品解决方 案及教学服务,培训课程涵盖了从小学到高中的语文、数学、英语、物理、化学等多个学科。 经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让;教育咨询;翻译服务; 1-1-10 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);企业管理咨询;企业策划、设计;计算机技术培 训;舞蹈培训;声乐培训;销售文化用品、工艺品、礼品;零售电子产品;图书、报纸、期刊、 电子出版物、音像制品零售(出版物经营许可证有限期至2022 年 04 月 30 日)。(企业依法 自主选择经营项目,开展经营活动;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售以及依法 须经批准的项目,498888王中王,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。) 二、股份挂牌情况 (一)挂牌情况 股票代码:【】 股票简称:高思教育 股票种类:人民币普通股 每股面值:1 元 股票总量:5,000,000 股 挂牌日期:【】 挂牌时拟选择的股票转让方式:协议转让 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日一年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内 不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其持有 的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司的股份 作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》2.8 条规定:“ (1)挂牌公司控股股东及 实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均 为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 1-1-11 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  (2 )挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股 票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。(3 )因 司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限 售规定。” 除以上限制转让情形外,《公司章程》未就股份转让作出其他限制,股东未就股票限售及 锁定作出其他安排或承诺。 (三)挂牌日公司股东所持股票的限售情况 2016 年 6 月 29 日,高思博乐有限整体变更成为股份有限公司,截至本公开转让说明书签 署日,股份公司成立未满一年,因此,公司发起人在公司挂牌日不存在可以公开转让的股份。 是否为控股股东、实际控制人、董事、监事、 本次挂牌时不予 序号 股东名称 持股数量 高级管理人员 限售的股份数量 1 须佶成 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 1,195,506 0 2 恒瑞九鼎 否 1,169,005 0 3 李川 董事、副总经理 344,250 0 4 邹瑾 监事会主席 344,250 0 5 池恒 董事、副总经理 344,250 0 6 汪岩 董事、副总经理 292,694 0 7 弧光投资 否 200,125 0 8 徐鸣皋 否 181,901 0 9 高思投资 否 175,940 0 10 杨笑山 否 154,054 0 11 前海汇能 否 134,995 0 12 微云投资 否 124,333 0 13 博乐投资 否 124,333 0 14 雷光化 否 78,006 0 15 荆中资管 否 55,013 0 16 李瑞强 否 50,006 0 17 赵东 否 31,339 0 合计 5,000,000 0 1-1-12 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  三、公司股权结构及主要股东持股情况 (一)公司股权结构 截至本公开转让说明书签署日,公司股权控股关系图如下: (二)控股股东、实际控制人基本情况 自报告期初,须佶成先生一直为公司第一大股东。截至本说明书签署之日,须佶成先生直 接持有公司 23.91%股权;其作为高思投资、微云投资、博乐投资的普通合伙人及执行事务合 伙人,通过高思投资持有公司 3.52%的表决权,通过微云投资持有公司2.49% 的表决权,通过 博乐投资持有公司 2.49% 的表决权,合计持有公司 32.41%的表决权,为公司的实际控制人。 此外,2016 年 1 月 30 日,李川、邹瑾、汪岩与须佶成签署《一致行动人协议》,约定: 李川、邹瑾、汪岩在公司决策中与须佶成保持一致。李川、邹瑾、汪岩将保证在公司股东大会 和董事会会议行使表决权和经营管理权时与须佶成采取相同的意思表示,以巩固须佶成在公司 中的控制地位,并承诺在今后公司的生产经营过程中,凡涉及公司重大经营决策事项时,李川、 邹瑾、汪岩将在公司的股东(大)会或董事会中与须佶成保持一致表决。 须佶成的简历情况详见本节内容之“三、(三)公司股东的基本情况” 。 公司实际控制人报告期内未发生变化。 (三)公司股东的基本情况 截至本公开转让说明书签署日,公司全部股东持股情况如下: 1-1-13 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  序 股份是否存在质押 股东名称 股份数量(股) 股权比例 股东性质 号 或其他争议事项 1 须佶成 1,195,506 23.91% 自然人 否 2 恒瑞九鼎 1,169,005 23.38% 有限合伙企业 否 3 李川 344,250 6.89% 自然人 否 4 邹瑾 344,250 6.89% 自然人 否 5 池恒 344,250 6.89% 自然人 否 6 汪岩 292,694 5.85% 自然人 否 7 弧光投资 200,125 4.00% 有限责任公司 否 8 徐鸣皋 181,901 3.64% 自然人 否 9 高思投资 175,940 3.52% 有限合伙企业 否 10 杨笑山 154,054 3.08% 自然人 否 11 前海汇能 134,995 2.70% 有限合伙企业 否 12 微云投资 124,333 2.49% 有限合伙企业 否 13 博乐投资 124,333 2.49% 有限合伙企业 否 14 雷光化 78,006 1.56% 自然人 否 15 荆中资管 55,013 1.10% 有限合伙企业 否 16 李瑞强 50,006 1.00% 自然人 否 17 赵东 31,339 0.63% 自然人 否 合计 5,000,000 100% - - 其中,持股 5% 以上股东的基本情况如下: 1、须佶成先生 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2003 年毕业于北京大学应用 数学专业。2007 年 9 月至 2009 年 8 月担任巨人学校项目经理、小学事业部总监,曾获 2009 年北京市海淀区优秀教育工作者称号。2009 年 8 月创立高思博乐有限,现任公司董事长、总 经理。 2、恒瑞九鼎 该企业基本情况: 企业名称 苏州恒瑞九鼎投资中心(有限合伙) 成立日期 2015 年 7 月 30 日 注册资本 10,100 万元人民币 住所 江苏省苏州工业园区星海商务广场 1 幢 1107 室 执行事务合伙人 北京惠通九鼎投资有限公司(委派代表:唐华) 1-1-14 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,参与设 经营范围 立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 该企业的合伙人结构如下: 认缴出资 承担责任 序号 合伙人姓名/名称 性质 认缴出资比例 额(万元) 方式 无限连带 1 北京惠通九鼎投资有限公司 有限公司 100 0.99% 责任 2 嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业 (有限合伙) 有限合伙 2,650 26.24% 有限责任 3 苏州璞玉嘉鼎投资中心(有限合伙) 有限合伙 1,800 17.82% 有限责任 4 北京桂铁九鼎投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙 1,000 9.90% 有限责任 5 吴少华 自然人 1,200 11.88% 有限责任 6 魏海燕 自然人 1,000 9.90% 有限责任 7 周仲仙 自然人 400 3.96% 有限责任 8 樊浩 自然人 300 2.97% 有限责任 9 丛广 自然人 300 2.97% 有限责任 10 王露 自然人 250 2.48% 有限责任 11 贾玉 自然人 200 1.98% 有限责任 12 张家云 自然人 200 1.98% 有限责任 13 张定平 自然人 200 1.98% 有限责任 14 刘年康 自然人 160 1.58% 有限责任 15 钱鹏飞 自然人 130 1.29% 有限责任 16 荣娜 自然人 110 1.09% 有限责任 17 何强 自然人 100 0.99% 有限责任 合计 - 10,100 100.00% - 3、李川先生 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2010 年毕业于北京大学软件 专业。2006 年 9 月至 2009 年 11 月担任巨人学校小学数学总监,2010 年 1 月至今任公司副总 经理、董事,负责爱学习业务单元管理运营工作。 4、邹瑾先生 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2005 年毕业于北京大学基础 数学专业。2007 年 1 月至 2009 年 1 月担任巨人学校初中部教研总监,2010 年 1 月至今任公司 监事,负责爱尖子业务单元管理运营工作。 5、池恒先生 1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008 年毕业于北京大学力学与 工程科学系工程结构分析专业。2008 年 9 月至 2009 年 11 月,就职于巨人学校任小学数学部 校长,2010 年 1 月至今任公司副总经理、董事,负责北京学校管理运营工作。曾获 2008 年北 京市海淀区优秀教育工作者称号。 1-1-15 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  6、汪岩女士 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1999 年毕业于吉林大学数学系 计算数学及应用软件专业。1999 年 7 月至 2001 年 2 月担任长春理工大学数学系教师,2000 年 10 月至 2003 年 1 月任新加坡武吉知马培训学校培训部教师,2003 年 8 月至 2009 年 11 月 担任巨人学校小学奥数教师,2010 年 1 月至今任公司副总经理、董事,负责 VIP 及爱提分管 理运营工作。 其中,高思投资、微云投资、博乐投资均为公司的员工持股平台,前述股东的基本情况 如下: 1、高思投资 截至本说明书签署之日,高思投资基本情况如下: 名称: 嘉兴高思投资管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码: A28A34D27 类型: 有限合伙企业 主要经营场所: 浙江省嘉兴市广益路 883 号联创大厦 2 号楼 5 层 573 室-83 执行事务合伙人: 须佶成 成立日期: 2015 年 11 月 28 日 合伙期限: 2025 年 11 月 27 日 投资管理。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)[不得从 经营范围: 事吸收存款、融资担保、代客理财、心水论坛把最后一颗子弹留给自己,!向社会公众集(融)资等业务] 高思投资的合伙人及其出资情况如下: 序号 合伙人姓名 性质 出资额(元) 出资占比 1 须佶成 普通合伙人 282,237 31.75% 2 张腾 有限合伙人 40,676 4.58% 3 朱柯昕 有限合伙人 15,917 1.79% 4 高勇 有限合伙人 1,769 0.20% 5 李承志 有限合伙人 1,769 0.20% 6 杨璐 有限合伙人 7,074 0.80% 7 杨红伟 有限合伙人 1,769 0.20% 8 任雪莲 有限合伙人 8,843 0.99% 9 连红 有限合伙人 14,148 1.59% 10 邢宸峡 有限合伙人 1,769 0.20% 11 许凤芹 有限合伙人 1,769 0.20% 1-1-16 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  序号 合伙人姓名 性质 出资额(元) 出资占比 12 池行培 有限合伙人 7,074 0.80% 13 李粟粟 有限合伙人 21,222 2.39% 14 石桓亦 有限合伙人 8,843 0.99% 15 付佳 有限合伙人 1,769 0.20% 16 李嘉文 有限合伙人 1,769 0.20% 17 刘志勇 有限合伙人 31,833 3.58% 18 马崇乐 有限合伙人 8,843 0.99% 19 李俊涛 有限合伙人 1,769 0.20% 20 耿俊 有限合伙人 1,769 0.20% 21 徐迅 有限合伙人 1,769 0.20% 22 李尧 有限合伙人 8,843 0.99% 23 王进平 有限合伙人 22,991 2.59% 24 范进虹 有限合伙人 212,382 23.89% 25 杨墨 有限合伙人 1,769 0.20% 26 王凯玉 有限合伙人 1,769 0.20% 27 何志欣 有限合伙人 5,306 0.60% 28 王立强 有限合伙人 38,907 4.38% 29 徐速 有限合伙人 21,222 2.39% 30 张小龙 有限合伙人 44,213 4.97% 31 陈子慧 有限合伙人 1,769 0.20% 32 陈彦静 有限合伙人 1,769 0.20% 33 温馨 有限合伙人 1,769 0.20% 34 冯长武 有限合伙人 1,769 0.20% 35 苏晓科 有限合伙人 1,769 0.20% 36 刘倩 有限合伙人 17,685 1.99% 37 张宇 有限合伙人 1,769 0.20% 38 张威 有限合伙人 7,074 0.80% 39 甄鸿祥 有限合伙人 14,148 1.59% 40 薛元 有限合伙人 10,611 1.19% 41 陈庆东 有限合伙人 1,769 0.20% 1-1-17 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  序号 合伙人姓名 性质 出资额(元) 出资占比 42 王然 有限合伙人 5,306 0.60% 合计 / 889,009 100.00% 2、微云投资 截至本说明书签署之日,微云投资基本情况如下: 名称: 嘉兴微云投资管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码: A28A34B6H 类型: 有限合伙企业 主要经营场所: 浙江省嘉兴市广益路 883 号联创大厦 2 号楼 5 层 573 室-84 执行事务合伙人: 须佶成 成立日期: 2015 年 11 月 30 日 合伙期限: 2025 年 11 月 29 日 投资管理。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)[不得从 经营范围: 事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务] 微云投资的合伙人及其出资情况如下: 序号 合伙人姓名 性质 出资额(元) 出资占比 1 须佶成 普通合伙人 20,000 3.18% 2 温鑫 有限合伙人 53,056 8.44% 3 韩波 有限合伙人 35,370 5.63% 4 鲁超凡 有限合伙人 3,537 0.56% 5 杜鹏 有限合伙人 3,537 0.56% 6 卢达 有限合伙人 7,074 1.13% 7 王李阳 有限合伙人 19,454 3.10% 8 张杰 有限合伙人 3,537 0.56% 9 雷霆 有限合伙人 56,593 9.01% 10 付宝 有限合伙人 53,056 8.44% 11 王莉 有限合伙人 10,611 1.69% 12 范进虹 有限合伙人 129,964 20.68% 13 张明 有限合伙人 5,306 0.84% 14 王银博 有限合伙人 3,537 0.56% 15 余令子 有限合伙人 19,454 3.10% 16 李红军 有限合伙人 1,769 0.28% 17 白永军 有限合伙人 7,958 1.27% 1-1-18 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  18 黄阳 有限合伙人 3,537 0.56% 19 许跃 有限合伙人 1,769 0.28% 20 颜启瑞 有限合伙人 1,769 0.28% 21 方非 有限合伙人 1,769 0.28% 22 丁振玲 有限合伙人 1,769 0.28% 23 贺淳 有限合伙人 37,139 5.91% 24 杨玉彪 有限合伙人 1,769 0.28% 25 张一帆 有限合伙人 3,537 0.56% 26 聂忠君 有限合伙人 3,537 0.56% 27 刘鑫 有限合伙人 1,769 0.28% 28 田园 有限合伙人 1,769 0.28% 29 程巧玲 有限合伙人 1,769 0.28% 30 赵维 有限合伙人 1,769 0.28% 31 孙碧莲 有限合伙人 1,769 0.28% 32 李美薇 有限合伙人 1,769 0.28% 33 曹文雯 有限合伙人 35,370 5.63% 34 闫杰 有限合伙人 8,843 1.41% 35 路亨 有限合伙人 31,833 5.07% 36 李松林 有限合伙人 45,982 7.32% 37 董丹 有限合伙人 5,306 0.84% 合计 / 628,356 100.00% 3、博乐投资 截至本说明书签署之日,博乐投资基本情况如下: 名称: 嘉兴博乐投资管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码: A28A34C4C 类型: 有限合伙企业 主要经营场所: 浙江省嘉兴市广益路 883 号联创大厦 2 号楼 5 层 573 室-82 执行事务合伙人: 须佶成 成立日期: 2015 年 11 月 30 日 合伙期限: 2025 年 11 月 29 日 经营范围: 投资管理。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)[不得从 1-1-19 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务] 博乐投资的合伙人及其出资情况如下: 序号 合伙人姓名 性质 出资额(元) 出资占比 1 须佶成 普通合伙人 60,000 9.55% 2 张持召 有限合伙人 299,528 47.67% 3 李伟伟 有限合伙人 24,759 3.94% 4 杨天韧 有限合伙人 24,759 3.94% 5 陶德龙 有限合伙人 19,454 3.10% 6 毛雪松 有限合伙人 14,148 2.25% 7 陈志伟 有限合伙人 12,380 1.97% 8 朱晓凤 有限合伙人 1,769 0.28% 9 刘婷 有限合伙人 1,769 0.28% 10 秦晓莉 有限合伙人 1,769 0.28% 11 李玉翠 有限合伙人 1,769 0.28% 12 高珊 有限合伙人 1,769 0.28% 13 李胜男 有限合伙人 1,769 0.28% 14 邢晓薇 有限合伙人 1,769 0.28% 15 马宏剑 有限合伙人 1,769 0.28% 16 汪峰 有限合伙人 1,769 0.28% 17 马婷 有限合伙人 1,769 0.28% 18 郭爱娟 有限合伙人 1,769 0.28% 19 杨子春 有限合伙人 1,769 0.28% 20 黄雷 有限合伙人 1,769 0.28% 21 申雷涛 有限合伙人 1,769 0.28% 22 刘昊 有限合伙人 3,537 0.56% 23 解翠萍 有限合伙人 1,769 0.28% 24 李永线 刘静娴 有限合伙人 1,769 0.28% 26 刘更 有限合伙人 1,769 0.28% 27 尹亮辉 有限合伙人 1,769 0.28% 1-1-20 北京高思博乐教育科技股份有限公司                                                              公开转让说明书  28 祁道新 有限合伙人 1,769 0.28% 29 李涛 有限合伙人 1,769 0.28% 30 马婷婷 有限合伙人 1,769 0.28% 31 黄烁 有限合伙人 3,537 0.56% 32 张倩 有限合伙人 1,769 0.28% 33 花程 有限合伙人 1,769 0.28% 34 杨晨 有限合伙人 1,769 0.28% 35 任威 有限合伙人 1,769 0.28% 36 胡晓君 有限合伙人 37,139 5.91% 37 郭建任 有限合伙人 35,370 5.63% 38 杨以农 有限合伙人 3,537 0.56% 39 张明宇 有限合伙人 1,769 0.28% 40 班昌 有限合伙人 1,769 0.28% 41 蔡桥 有限合伙人 35,370 5.63% 42 文启云 有限合伙人 5,306 0.84% 合计 / 628,356 100.00% (四)现有股东直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 截至本公开转让说明书签署日,公司股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他权利争 议的情况。 (五)现有股东之间的关联关系 公司现有股东之间关联关系情况如下:公司股东高思投资、微云投资、博乐投资的执行事 务合伙人均为公司控股股东、实际控制人须佶成。 (六)股权演变情况 1、2009 年 8 月,新育才博乐设立,注册资本 200 万元 公司成立于 2009 年 8 月 12 日,设立时名称为“北京新育才博乐教育科技有限公司”,设立 时注册资本为 200 万元,股东为须佶成、徐鸣皋、池恒、胡迪、李川、杨笑山、赵东、邹瑾。 2009 年 8 月 10 日,北京数码会计师事务所有限公司对新育才博乐注册资本的实收情况进 1-1-21 北京高思博乐教育科技股份有限公司

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